股东会基本情况 - 会议于2025年12月25日在公司哈尔滨总部召开，采用现场与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长王海龙主持，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司9名在任董事全部列席会议，董事会秘书及部分高级管理人员亦列席会议 [3][4] - 本次会议无否决议案，所有提交审议的议案均获通过 [2][5] 审议通过的议案 - 议案一：审议通过关于2026年度日常关联交易预计的议案 [5] - 议案二：审议通过关于控股子公司龙创公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目的议案 [5] - 议案三：审议通过关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司增资暨关联交易的议案 [6] - 议案四：审议通过关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保的议案 [6] - 议案五：审议通过关于修订《黑龙江交通发展股份有限公司高管人员薪酬管理办法（试行）》的议案 [6] 关联交易与回避表决情况 - 本次通过的5项议案中，第1、3、4项涉及关联交易 [6] - 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有440,482,178股，在相关议案表决时进行了回避 [6] 法律意见 - 本次股东会由北京市康达律师事务所律师蔡红兵、王雅婷见证 [7] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]