公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于选举代表公司执行公司事务的董事及调整审计委员会成员等议案 [2][3] - 公司董事会选举董事长池骋先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，其同时为公司法定代表人 [14] - 因公司治理结构调整，非独立董事王胜先生辞去董事及战略委员会委员职务，随后经职工代表大会选举，王胜先生转任为公司第四届董事会职工代表董事 [9][11] 董事会及专门委员会人员变动 - 公司第四届董事会审计委员会成员发生调整，原成员钱江犁先生退出，由新任职工代表董事王胜先生接替，调整后成员为冯燕女士、王胜先生、崔孙良先生 [16] - 审计委员会召集人推选为独立董事冯燕女士，冯燕女士为会计专业人士，调整后委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [16][17] - 除审计委员会外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变 [18] 股东大会决议与制度修订 - 公司于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了共计14项议案 [20][21] - 股东大会重要决议包括：调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、以及取消公司监事会并修订《公司章程》 [22] - 股东大会通过了全面修订公司治理制度的系列议案，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等12项制度 [23][24] - 议案3（关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案）为特别决议议案，已获出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上同意通过 [24]