公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行，所有召集、召开程序及表决结果均合法有效 [2][4][7] - 股东会审议并通过了三项议案，包括继续聘任容诚会计师事务所，以及采用累积投票制选举第二届董事会非独立董事和独立董事，所有议案均获通过，无被否决议案 [2][4][5] - 会议对中小投资者的表决情况进行了单独计票，确保了中小股东权益 [6] 董事会换届选举结果 - 公司完成第二届董事会换届选举，新一届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期自2025年第六次临时股东会审议通过之日起三年 [8][9] - 非独立董事为彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚，独立董事为李文华、王玉荣、戚振东，职工代表董事为何清法 [8][9] - 董事会随后召开第一次会议，选举彭涛先生担任第二届董事会董事长 [10] 董事会专门委员会构成 - 第二届董事会下设四个专门委员会，战略委员会由彭涛、蒋旭、徐文组成，彭涛为召集人 [10] - 审计委员会由戚振东、李文华、何清法组成，戚振东为召集人，且其成员均不在公司担任高级管理人员，召集人为会计专业人士 [11][13] - 薪酬与考核委员会由李文华、王玉荣、忻刚组成，李文华为召集人；提名委员会由王玉荣、戚振东、刘永组成，王玉荣为召集人 [12][13] - 提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法规要求 [13] 高级管理团队聘任 - 公司聘任了新一届高级管理团队，蒋旭先生被聘任为公司总经理，武旭庆先生被聘任为公司总会计师，谢尚先生被聘任为公司副总经理兼总法律顾问，王亚洲先生被续聘为公司董事会秘书 [14] - 所有高级管理人员的任职资格均经过董事会提名委员会审查，其中总会计师的聘任已获审计委员会审议通过，符合相关法律法规要求 [14][15] - 董事会秘书王亚洲先生及新聘任的证券事务代表邬巧莹女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书 [15][17] 关键人员背景与持股情况 - 新任总会计师武旭庆先生拥有深厚的航天系统财务背景，曾在中国航天时代电子公司及北京航天控制仪器研究所担任财务领导职务 [18] - 新任副总经理兼总法律顾问谢尚先生及董事会秘书王亚洲先生均在公司或相关领域有长期工作经验 [19][20] - 公告披露，武旭庆先生、谢尚先生、王亚洲先生及证券事务代表邬巧莹女士在公告日均未直接持有公司股票，且与公司控股股东、实际控制人及其他关键人员不存在关联关系 [18][19][20][23]