公司治理结构变更 - 公司于2025年12月25日召开临时股东会，审议通过将董事会人数由7人调整为9人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人增至6人 [2][13] - 新增的2名非独立董事中，一名为职工代表董事（朱雪青），由职工代表大会选举产生；另一名为非职工代表董事（周晔），由股东会选举产生 [2][13] - 此次调整旨在取消监事会会后进一步完善公司治理结构 [13] 董事会成员变动 - 完成增选后，公司第三届董事会由9名成员组成：董事长成三荣，非独立董事金成成、成磊、王建根、周晔（新增）、朱雪青（新增），独立董事张玉虎、陈翌、陶奕 [14] - 新增职工代表董事朱雪青女士，1980年出生，大专学历，2001年至今历任公司总经办副主任、主任，2017年11月至2025年7月22日曾任公司监事会主席 [4][14] - 新增非独立董事周晔先生，1983年出生，本科学历，2005年3月至今历任公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监、智能制造部总监，2020年11月至2025年7月22日曾任公司监事 [14] 股东会决议详情 - 2025年第四次临时股东会于2025年12月25日召开，会议以现场与网络投票结合方式表决，由董事长成三荣主持 [6][7] - 会议审议并通过了包括《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于2026年度日常关联交易预计的议案》在内的多项议案 [8] - 《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过 [10] 关联交易与股东情况 - 在审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东成三荣（持有262,000,000股）、金成成（持有65,500,000股）、成国华（持有2,600,000股）、成磊（持有2,630,000股）、陈靖雯（持有500,000股）均回避表决 [8] - 上述关联股东合计持有公司股份333,230,000股，该部分股份未计入该议案的有效表决权股份总数 [8] - 截至公告日，新任职工代表董事朱雪青女士持有公司股票2,700股 [4] 法律程序与合规性 - 本次股东会由北京国枫律师事务所律师张凡、李易见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序与结果均合法有效 [11] - 选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2]