向特定对象发行A股股票进展 - 公司于2025年11月28日收到上海证券交易所关于向特定对象发行A股股票申请文件的第二轮审核问询函 [1] - 公司已会同相关中介机构就《问询函》问题进行落实并披露了回复文件 [1] - 该发行事宜尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 最终能否通过及时间存在不确定性 [2] 2025年第三次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年12月25日召开 采取现场与网络投票相结合的方式 [5][6] - 会议审议并通过了关于取消公司监事会并修改《公司章程》的议案 该议案为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [8][9] - 会议审议并通过了关于修订公司部分治理制度的系列子议案 包括修改股东大会议事规则、董事会议事规则及分红管理制度 [8] - 出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均合法有效 由北京德恒（昆明）律师事务所律师见证 [9][10] 公司治理与人员出席情况 - 公司在任8名董事全部出席了本次股东大会 [7] - 公司在任3名监事中有2人出席 1人因产假缺席 [7] - 公司董事会秘书、副总经理及财务总监等高级管理人员列席了会议 [7]