公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月25日成功召开2025年第二次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式举行，所有提案均获通过，未否决或变更以往决议 [1][2][3] - 股东会出席情况显示，共有65名股东及代表参与表决，代表有表决权股份403,093,049股，占公司股份总数的65.8120%，其中网络投票股东60名，代表股份154,736,529股，占比25.2634% [8] - 股东会审议并通过了董事会换届选举议案，以累积投票制选举产生了第九届董事会成员，包括9名非独立董事和5名独立董事 [11][12][18] - 所有董事候选人得票率均超过71%，其中中小投资者对各位候选人的赞成票比例均超过92%，显示股东广泛支持 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 新一届董事会由15名董事组成，包括10名非独立董事（含1名职工董事）和5名独立董事，独立董事人数符合不低于董事会总数三分之一的规定，且包括会计专业人士 [32] - 董事会下设战略及投资委员会、并购重组委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人 [33] 高级管理人员任命 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年12月25日召开，会议选举江蕾女士为董事长，周原先生为副董事长 [27][28] - 董事会聘任潘健先生为公司总经理，唐永亮先生为董事会秘书，并聘任了副总经理、财务负责人等其他高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人 [28][29][30][34] - 新任总经理潘健先生为国务院特殊津贴专家、正高级工程师，拥有丰富的技术与管理背景，持有公司股票1,200,000股，并持有控股股东0.30%的股份 [36][37] - 新任董事会秘书唐永亮先生持有公司股票988,898股，并已取得董事会秘书资格证书 [39] - 新任财务负责人吴旭先生未直接或间接持有公司股票 [42] - 部分第八届董事会成员及高级管理人员因换届离任，离任董事鲍祖本先生持有公司股份3,931,009股，孙毅先生持有2,400,000股，离任副总经理吴旭峰先生持有960,000股 [34] 会议程序与法律合规 - 2025年第二次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定 [7] - 安徽天禾律师事务所为本次股东会出具法律意见，认为会议召集、召开、出席人员资格及表决程序合法有效，决议合法有效 [23] - 第九届董事会第一次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 [27] - 公司聘任的高级管理人员、证券事务代表等人员的任职资格均已通过董事会相关委员会审查，符合法律法规及交易所规定 [34][37][38][39][40][41][42][44][45]