公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月25日成功召开2025年第四次临时股东会，所有议案均获审议通过，无否决议案 [1][2][4] - 股东会选举产生了第六届董事会，由6名非独立董事和3名独立董事组成，其中职工代表董事1名，董事会任期自股东会审议通过之日起三年 [7][8] - 第六届董事会成员包括：非独立董事周玉林（董事长）、刘安民、刘江、马健、王镭、温倩（职工代表董事），独立董事田冠军、赵福全、黄英君 [7] - 公司第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一 [8] - 独立董事的任职资格已获上海证券交易所备案无异议通过 [8] - 本次董事会换届完成后，金锦萍、黄荔不再担任公司独立董事 [11] 高级管理人员及关键岗位聘任 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年12月25日召开，审议通过了多项高级管理人员聘任议案，所有议案均以9票赞成、0票弃权、0票反对获得通过 [12][13][14][15][16] - 聘任刘安民为公司总经理，任期三年 [8][14] - 聘任黄延君为公司总会计师兼董事会秘书，任期三年 [8][15][16] - 聘任王红钢、王锐为公司副总经理，任期三年 [8][16] - 聘任抄佩佩为公司总法律顾问，任期三年 [8][16] - 聘任叶丰瑞为公司证券事务代表，任期三年 [10][15] 董事会专门委员会构成 - 第六届董事会下设四个专门委员会，其成员及召集人选举结果如下 [7][13] - 战略委员会：委员包括周玉林（召集人）、刘安民、刘江、马健、王镭、赵福全、田冠军 [7][13] - 审计委员会：委员包括田冠军（召集人）、赵福全、黄英君，其中独立董事过半数，召集人田冠军为会计专业人士 [7][13] - 提名委员会：委员包括赵福全（召集人）、田冠军、黄英君，独立董事过半数 [7][13] - 薪酬与考核委员会：委员包括黄英君（召集人）、田冠军、赵福全，独立董事过半数 [7][13] 关键人员持股情况 - 副总经理王红钢持有公司股份316,600股 [18] - 副总经理王锐持有公司股份86,500股 [20][21] - 总法律顾问抄佩佩持有公司股份240,000股 [21] - 证券事务代表叶丰瑞持有公司股份50,000股 [22] - 总会计师兼董事会秘书黄延君未持有公司股份 [19] 会议合规性与法律意见 - 本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，由北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、郭光文见证 [2][5] - 第六届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效 [12]