董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，应到董事8人，实到8人，会议由董事长陈延行主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 会议审议通过了四项议案，所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][5][8][12][14] 2026年度对外担保计划 - 公司计划为合并报表范围内的全资及控股子公司提供最高不超过人民币3.30亿元的连带责任保证担保，以支持其业务发展和资金需求 [24] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，具体担保金额和期限以正式签署的文件为准 [25][30] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为750.00万元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.84%和0.49%，无逾期或涉及诉讼的担保 [34] 董事变更与补选 - 公司董事朱昌霖因个人原因辞去第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不影响董事会正常运作 [16] - 公司董事会提名并同意补选叶美萍女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满 [9][18] - 叶美萍女士1957年8月出生，本科学历，曾担任公司监事会主席，拥有丰富的高校管理及社会职务经历，目前未直接或间接持有公司股份 [21] 董事会专门委员会调整 - 为确保专门委员会正常工作，如叶美萍女士经股东会选举为非独立董事，董事会同意补选其担任第三届董事会战略委员会委员 [19] - 调整后第三届董事会各专门委员会组成人员情况已确定 [20] 薪酬管理制度制定 - 为规范激励与约束机制，公司董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定议案 [6] - 该制度旨在调动董事及高级管理人员积极性，提高公司经营管理效益 [6] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月15日14点00分在厦门罗普特科技园召开2026年第一次临时股东会 [38][42] - 会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为2026年1月15日9:15至15:00 [39][42] - 会议将审议包括2026年度对外担保额度预计、制定薪酬管理制度及补选非独立董事在内的多项议案 [43] - 股权登记日为2026年1月8日，现场会议登记时间为2026年1月9日9:00-12:00及14:00-17:00 [47][52]