公司决议与治理 - 公司于2025年12月25日以通讯方式召开了2025年度九届董事局第一次临时会议 会议应参加董事9人 实参加董事9人 会议由董事局主席、总裁袁汉源主持 [1] - 会议审议并通过了两项议案 包括《关于更换公司2025年度审计机构的议案》和《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 两项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过 [2][4][5][6] - 更换审计机构的议案在提交董事局会议审议前 已经公司九届董事局2025年度第一次独立董事专门会议和九届董事局审计委员会2025年度第三次会议审议通过 [2] 审计机构变更详情 - 公司决定不再聘任已连续服务多年的永拓会计师事务所 拟聘任深圳市泓毅会计师事务所为公司2025年度审计机构 负责财务报告及内部控制审计 [2][10] - 更换审计机构的主要原因为保证审计工作的独立性和客观性 公司经审慎评估和研究 并与前后任会计师事务所友好沟通后做出决定 [10][17] - 2025年度审计费用总额为人民币140万元 与上期相同 其中财务报告审计费用为人民币90万元 内控审计费用为人民币50万元 [2][16] 拟聘任会计师事务所信息 - 拟聘任的深圳市泓毅会计师事务所成立于2019年3月15日 组织形式为特殊普通合伙 2024年度收入总额为2,487.68万元 其中审计业务收入1,265.03万元 证券业务收入27.36万元 [11] - 该所2024年末有合伙人16人 注册会计师73人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师27人 2024年上市公司审计客户家数为0家 挂牌公司审计客户为3家 收费27.36万元 [11][12] - 项目合伙人及签字注册会计师为李欢和曹代晴 项目质量控制复核人为程汉涛 三人近三年均无签署或复核上市公司审计报告的经验 但诚信记录良好 无相关处罚或诉讼记录 [14][15] 股东会安排 - 公司定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [21][25] - 现场会议时间为2026年1月16日14:30 网络投票通过深交所系统进行 时间为当日9:15至15:00 [23][24] - 会议股权登记日为2026年1月9日 现场会议地点为公司位于西安市锦业路1号都市之门B座19层的第三会议室 [27][32]