公司“提质增效重回报”专项行动核心内容 - 公司董事会于2025年12月25日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“提质增效重回报”专项行动方案，旨在提升公司质量与投资价值，维护投资者权益 [1] 聚焦主业发展与经营战略 - 公司是以科技为主导的全球渔牧集团化农业龙头企业，经营涵盖智慧养殖、食品加工、水产种业、动物营养及饲料等现代农业渔牧全产业链 [1] - 公司坚定“以鳗鱼产业为核心，以食品为新蓝海，以饲料为主基石”的产业发展战略，致力于打造世界级全产业链食品供应链平台 [1] - 公司是农业产业化国家重点龙头企业和国家技术创新示范企业 [1] - 未来将继续深耕鳗鱼产业，做精做优产业链，推动产业发展由“增产”向“增效”转变，加速推进世界级全产业链食品供应链平台建设 [2] 投资者回报与分红政策 - 公司高度重视投资者回报，自上市以来持续制定并实施《未来三年股东回报规划》 [3] - 2024年度公司现金分红总额为20,093,429.64元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为77.19% [3] 科技创新与产业升级 - 公司秉持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，以科技创新促进新质生产力发展 [4] - 公司将新产品和新技术研发与应用置于战略核心，大力开展种苗培育、饲料配方优化、智能化绿色生态养殖、食品加工工艺等方面的创新 [4] - 公司打造并推行标准化、设施化、数字化的工厂化养殖模式及池塘生态养殖模式 [4] - 未来将继续以农业科技创新为核心，加速科技成果向现实生产力转化 [5] 投资者沟通与信息披露 - 公司严格遵守相关规定履行信息披露义务，提升信息透明度 [6] - 公司将通过业绩说明会、上证E互动平台、投资者热线及邮箱、现场接待和线上调研、投资者交流会等多种渠道与投资者互动 [6] 公司治理与规范运作 - 公司持续完善治理结构，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的治理架构 [7] - 2025年以来，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列配套制度，并取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [7] 关键少数责任与监督 - 公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任与风险防控 [9] - 公司通过构建多层级多维度的治理体系，对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行排查及监督 [9] 2025年第三次临时股东会决议 - 股东会于2025年12月25日召开，审议并通过了四项议案 [13] - 通过的议案包括：《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》、《关于2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 [14] - 第3项议案为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，获二分之一以上通过 [14]