本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 2、董事会秘书出席,高管列席。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 表决情况： ■ 2、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)累积投票议案表决情况 3、关于选举董事的议案 (四)关于议案表决的有关情况说明 议案1、3、4已对中小投资者 ...