公司董事会人事变动 - 公司董事金朝阳、韩丹丹及独立董事吕灿林因股权结构变化调整董事会而提交书面辞职，辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [2] - 因上述董事离任导致董事会成员未达到法定最低人数，其辞职申请将在2026年第一次临时股东会选举产生新董事后生效，在此之前三人将继续履行董事职责 [3] - 公司于2025年12月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过补选董事议案，提名帅曲、战卓为非独立董事候选人，余杨为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 [4][7][10] 董事会会议与决议 - 第九届董事会第八次临时会议于2025年12月25日以通讯方式召开，应到董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长周梁辉主持，会议召开及程序合法有效 [6][7] - 会议以记名投票方式，全票（7票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了关于选举非独立董事和独立董事的两项议案 [8][12] - 上述两项董事补选议案尚需提交至公司定于2026年1月13日召开的2026年第一次临时股东会审议 [9][13] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人帅曲，1978年出生，硕士研究生学历，经济师，2019年1月至2025年2月任公司常务副总经理兼董事会秘书，2025年2月起任公司总经理兼董事会秘书 [18] - 非独立董事候选人战卓，1984年出生，博士研究生学历，2015年12月至今任职于吉林九台农村商业银行股份有限公司 [19] - 独立董事候选人余杨，1981年7月生，研究生学历，2018年10月至2023年1月任职于安扬资产管理（杭州）有限公司，2023年2月至今任职于深圳市海愿创业投资有限公司 [20] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月13日15点00分在武汉市洪山区召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [22] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月13日的交易时间段及互联网投票平台时间9:15-15:00 [22][23] - 本次股东会审议事项包括选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，该等议案将对中小投资者表决单独计票 [25]