董事会会议决议 - 公司于2025年12月25日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十三次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集、召开与表决程序合法合规 [1] - 会议审议通过了《2024年度公司高级管理人员绩效考核报告》，该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事田双龙、连泽绵、张碧丹回避了表决 [1] - 该议案的表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [2] 临时股东大会召开情况 - 公司于2025年12月25日在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室召开了2025年第三次临时股东大会，会议由董事长郭绍坤主持 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] - 公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书列席了会议 [7] 股东大会审议结果 - 股东大会审议并通过了关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案，具体包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》及《募集资金管理制度》 [7][8] - 股东大会审议并通过了《关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》 [8] - 其中，修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及取消监事会的议案为特别决议议案，均获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [8] 股东大会法律意见 - 本次股东大会由北京市立方律师事务所律师郑曦林、杨奕辰见证 [9] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序及表决方法均合法合规，表决结果合法有效 [9]