董事会换届选举 - 公司因控股股东变更，第八届董事会拟进行换届，并已提名第九届董事会候选人[4][47] - 董事会提名张书、卫国、余小丽、蒋婷、彭坚为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 董事会提名彭飞、闵海涛、唐曼萍为第九届董事会独立董事候选人，其中唐曼萍为会计专业人士[7][48] - 第九届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含一名职工董事）和3名独立董事，任期三年[48] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决[7][48] - 在董事会换届完成前，第八届董事会董事将继续履行职责[4][49] 董事会会议审议情况 - 公司于2025年12月25日召开第八届董事会第十一次会议（临时），应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议审议通过了关于董事会换届选举非独立董事的议案，表决结果为8票同意、0票反对、1票弃权（董事李珍弃权）[5][6] - 会议审议通过了关于董事会换届选举独立董事的议案，表决结果为8票同意、0票反对、1票弃权（董事李珍弃权）[8][9] - 会议审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[10][11] 新任董事候选人背景 - 张书：1982年出生，硕士，现任四川省眉山市东坡区人民政府党组成员、区人民政府办公室党组书记、主任等职，无公司股份[12][50] - 卫国：1974年出生，本科学历，长期在公司及关联方任职，现任公司总经理及法定代表人，持有公司股份147,000股[13][14][53][54] - 余小丽：1984年出生，本科学历，现任眉山岷东城市建设开发有限公司董事、经理及四川兴东投资集团有限公司首席投资官，无公司股份[16][55] - 蒋婷：1989年出生，本科学历，曾任眉山市宏宇资产管理有限公司党委副书记、董事、总经理等职，无公司股份[18][57] - 彭坚：1968年出生，硕士，曾任眉山产投私募基金管理有限公司总经理等职，具备投资背景，无公司股份[21][59] - 彭飞：1971年出生，博士，华南师范大学教授，无公司股份[23][61] - 闵海涛：1988年出生，硕士，重庆炜林律师事务所合伙人，无公司股份[24][62] - 唐曼萍：1981年出生，博士，四川农业大学教授、审计学系主任，具备会计专业背景及多项政府智库专家身份，无公司股份[25][64] 股东大会安排 - 公司定于2026年1月12日下午14:30召开2026年第一次临时股东大会[10][28] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开[29] - 股权登记日为2026年1月5日[31] - 股东大会将审议董事会换届选举相关议案，选举5名非独立董事和3名独立董事[32] - 相关议案将采用累积投票制进行逐项表决[32] - 股东大会将对中小投资者的表决实行单独计票[33]