董事会决议与公司治理 - 中牧股份第九届董事会2025年第十五次临时会议于12月26日召开，应到董事8名，实到8名，会议程序符合相关规定 [1] - 会议审议通过了包括续聘审计机构、修订多项管理制度以及对控股子公司增资等七项重要议案 [1] - 本次董事会各项议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权 [6] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构 [2] - 2025年度审计费用总额为96万元人民币，与2024年度持平 [2] - 该续聘议案将提交公司股东会审议 [2] 对控股子公司增资 - 为满足控股子公司中牧牧原(河南)生物药业有限公司的发展需要，中牧股份及全资子公司中牧南京动物药业有限公司将以自有资金对其增资7800万元人民币 [3] - 其中，中牧股份出资7335万元，中牧南京动物药业有限公司出资465万元 [3] - 增资完成后，该子公司的注册资本将由目前的1.92亿元增加至2.7亿元 [3] - 董事会已授权公司经营班子实施本次增资的相关具体事宜 [3] 管理制度修订 - 会议审议通过了多项公司管理制度的修订议案 [4] - 修订了《信息披露管理制度》部分条款，修订后的《信息披露管理办法(2025年修订)》已在上交所网站披露 [4] - 修订了《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》部分条款，修订版本同日在上交所网站披露 [4] - 修订了《“三会”职责清单(2025年版)》、《党委前置研究重大经营管理事项清单(2025年版)》及《“三重一大”事项清单(2025年版)》 [4] 临时股东会安排 - 会议决定于2026年1月12日召开中牧股份2026年第一次临时股东会 [5] - 具体事宜详见公司同日发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-044） [5]