公司基本情况 - 公司全称为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，注册地址位于秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号 [2] - 公司由有限公司整体变更设立，于2020年11月6日获中国证监会同意注册，并于2020年12月25日在深圳证券交易所创业板上市 [2] - 公司首次公开发行人民币普通股2,800.20万股，当前注册资本为人民币15,876.236万元 [2] 经营宗旨与业务范围 - 公司经营宗旨为“以军保民，以民促军” [3] - 公司经营范围广泛，涵盖机电设备、电子专用设备生产与技术开发、复合材料制品、水处理工程、计算机外围设备等多个领域 [3] - 业务同时涉及帐篷及附属设备、伪装网、防护伪装器材等军工相关产品的加工制造 [3] 股权结构与股份管理 - 公司已发行股份总数为15,876.236万股，均为人民币普通股 [4] - 公司发起人共计38名，其中主要发起人宋金锁持有27,659,643股，占总股本的76.83% [4] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，股东以其认购的股份为限对公司承担责任 [4] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [5] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，由董事会选举产生，董事会下设审计委员会行使监事会职权 [6] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，其中董事会秘书负责股东会与董事会会议筹备、信息披露等事宜 [7] 利润分配政策 - 公司利润分配优先采用现金分红，原则上每年年度股东会召开后进行，也可根据情况进行中期现金分红 [8] - 公司采取固定比例现金分红政策，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30% [9] - 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利 [9] 军工事项特别条款 - 公司章程设有军工事项特别条款，规定公司应接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务完成 [10] - 公司需严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度，并遵守军工关键设备设施管理法规 [10] - 公司控股股东发生变化前，需向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序 [10] 章程修订与生效 - 新版公司章程于2025年12月26日发布，需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可生效 [1][11] - 章程修订旨在完善公司治理结构，规范公司运作，保护公司及全体股东权益，促进公司持续、健康、稳定发展 [11]