公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月15日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路80号公司会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [3][5] - 会议将审议包括补选非独立董事在内的议案，其中议案1将对中小投资者单独计票 [6][7] - 股东登记时间为2026年1月13日9:00-12:00及14:00-17:00，登记地点为公司证券部 [16][17] 募集资金使用与项目进展 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币755,232,847.47元 [25][47] - 核心募投项目“特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期将延期至2026年12月31日 [25][26] - 项目延期原因为建设过程中存在较多不可控因素，目前已完成主体结构，尚处于内装装修和配套设施建设准备阶段 [26] - 公司董事会已审议通过使用不超过人民币3亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [38][61][67] - 公司董事会已审议通过使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限为12个月 [40][76][80] 董事会决议与人事变动 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年12月25日召开，全体8名董事出席并审议通过了多项议案 [32] - 董事会审议通过了募投项目延期、使用募集资金及自有资金进行现金管理、使用自有资金支付募投项目款项并置换等议案 [33][38][40][42] - 原非独立董事柳祎女士因个人原因辞职，董事会提名李长松先生为第二届董事会非独立董事候选人 [35][56] - 李长松先生生于1981年，拥有华中科技大学本科学历，现任公司总裁助理兼营销中心副总经理，未持有公司股份 [58][59] 财务运营与资金管理 - 为提高运营效率，公司获准在募投项目实施期间，先以自有资金支付项目部分款项，再从募集资金专户等额置换 [42][47][52] - 此操作主要适用于支付人员薪酬、缴纳社保税费及从境外购置设备等募集资金账户直接支付有困难的情况 [48][49] - 公司建立了相应的财务操作流程与台账，以规范置换行为并接受保荐机构监督 [50] - 使用闲置资金进行现金管理旨在提高资金使用效率，增加现金资产收益，为股东获取更多投资回报 [64][78]