股东会基本情况 - 株洲冶炼集团股份有限公司于2025年12月26日召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 会议在湖南省株洲市天元区衡山东路12号公司会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长彭曙光先生主持 召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [2] - 公司全体9名在任董事均列席会议 董事会秘书陈湘军先生及部分高管也列席了会议 [3] 议案审议与通过情况 - 股东会审议并通过了四项非累积投票议案 所有议案均获通过 无否决议案 [2][4] - 通过的第一项议案为《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [4] - 通过的第二项议案为《关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》 [4] - 通过的第三项议案为《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》 [4] - 通过的第四项议案为《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》 [5] 关联交易与股东回避表决情况 - 第一项关于2026年度日常关联交易的议案涉及关联交易 [5] - 关联股东湖南有色金属控股集团有限公司持有有效表决权335,415,527股 株洲冶炼集团有限责任公司持有有效表决权212,248,593股 [5] - 上述两家关联股东因最终控制人均为中国五矿集团有限公司 在审议该议案时均依法回避表决 [5] 法律见证情况 - 本次股东会由湖南君见律师事务所的熊鹰、李峰云律师见证 [6] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果等均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6]