会议基本情况 - 公司于2025年12月26日上午10:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长周云杰先生主持，董事会负责召集 [5] - 会议召集、召开程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定 [5] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东授权代表共312人，代表股份1,092,019,487股，占公司有表决权股份总数的42.6610% [6] - 其中，通过现场投票的股东及授权代表15人，代表股份833,620,948股，占总股份的32.5664%；通过网络投票的股东297人，代表股份258,398,539股，占总股份的10.0946% [6] - 出席的中小投资者（指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）共302人，代表股份259,053,039股，占总股份的10.1202% [6] - 公司董事、部分高级管理人员及北京融理律师事务所律师出席或列席会议 [8] 提案审议与表决结果 - 所有提案均获审议通过，本次股东会无否决提案，且不涉及变更前次股东会决议 [2][3] - 议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 - 同意票1,088,508,576股，占出席有效表决权股份的99.6785% [9] - 反对票3,440,011股，占比0.3150%；弃权票70,900股，占比0.0065% [9] - 本议案获得出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [9] - 议案二：关于申请综合授信额度的议案 - 同意票1,088,445,676股，占出席有效表决权股份的99.6727% [9] - 反对票3,550,511股，占比0.3251%；弃权票23,300股，占比0.0021% [9] - 议案三：关于公司合并报表范围内担保额度的议案 - 同意票1,029,647,972股，占出席有效表决权股份的94.2884% [11] - 反对票23,191,707股，占比2.1237%；弃权票39,179,808股，占比3.5878% [11] - 本议案获得出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [11] - 中小投资者表决情况：同意票占比75.9233%，反对票占比8.9525%，弃权票占比15.1242% [11] - 议案四：关于开展套期保值业务的议案 - 同意票1,088,448,576股，占出席有效表决权股份的99.6730% [12][13] - 反对票3,517,911股，占比0.3221%；弃权票53,000股，占比0.0049% [13] - 中小投资者表决情况：同意票占比98.6216%，反对票占比1.3580%，弃权票占比0.0205% [14] 法律意见与备查文件 - 北京融理律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [16] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [17]