股东会基本情况 - 金石资源集团股份有限公司于2025年12月26日在杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室召开了2025年第二次临时股东会 [2] - 会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，由公司董事长王锦华先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 公司在任8名董事全部列席会议，副总经理兼董事会秘书戴水君及其他多名高级管理人员列席会议，部分高管通过视频通讯方式列席 [3] - 本次股东会由北京市中伦律师事务所律师陈居聪、桑何凌见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法合规，表决结果合法有效 [5][6] 议案审议与表决结果 - 本次会议审议的所有议案均获得通过，无否决议案 [2][5] - 审议通过的议案共七项，均为非累积投票议案 [4][5] - 通过的议案包括：《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于制定〈金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》 [4][5] - 其中，议案3（修订公司章程）为特别决议事项，已获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [5] - 议案1、2、3为中小投资者单独计票表决事项 [5] - 议案1、2涉及关联交易，关联股东王福良、苏宝刚在表决时回避 [5]