公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月26日召开第十二届董事会第一次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均获7票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2][4][7][10][12] - 会议选举李檬先生为公司第十二届董事会董事长（法定代表人）并聘任其为公司总经理，任期与本届董事会一致 [1][5][14] - 会议聘任覃海宇先生为公司财务负责人，聘任于悦先生为公司董事会秘书，聘任张伊瑶女士为公司证券事务代表，任期均与本届董事会一致 [5][11][15][16] 高级管理人员背景 - 董事长兼总经理李檬先生，1977年出生，拥有明尼苏达大学工商管理学博士学历，自2019年5月起担任公司董事长、总经理，在营销和互联网行业拥有超过20年管理经验 [14] - 财务负责人覃海宇先生，1973年出生，本科学历，曾任职于毕马威华振会计师事务所、盛大互动娱乐有限公司等，自2020年2月起担任公司财务负责人，拥有丰富的财务和投资管理经验 [15] - 董事会秘书于悦先生，1987年出生，硕士研究生学历，曾任职于中银国际证券（香港）、新鸿基金融集团（香港），自2020年2月起担任公司董事会秘书，并于2018年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 [16] H股发行上市计划 - 公司2025年第二次临时股东会审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的一系列议案，所有议案均获通过 [21][22][24][25][26][27][28] - 为配合H股上市，董事会同意聘请于悦先生和麦启锋先生分别出任联席公司秘书，并委任李檬先生和麦启锋先生为公司授权代表，该聘任自H股上市之日起生效 [9] - 股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股发行上市有关的事项，并审议通过了上市后的《公司章程（草案）》及相关公司治理制度修订案 [26][27] 专门委员会与董事构成 - 公司第十二届董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且独立董事占多数 [3][18] - 公司第十二届董事会由李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲、郑万昌、陈国强、赵大萍共7人组成，其中梁京辉为职工董事，郑万昌、陈国强、赵大萍为独立董事 [18] - 董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一，符合公司治理要求 [18]