公司日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过5,000万元人民币 [6] - 关联交易涉及向镇江新纳环保材料有限公司、常州硅源新能材料有限公司及其子公司、深圳新源邦科技有限公司采购原材料商品和加工服务、出租资产、接受委托加工等 [6][11] - 关联交易定价遵循公允的市场化原则，以公司正常经营业务为基础，不影响公司独立性 [3][5][11] 公司董事会决议事项 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年12月26日召开，审议通过了三项议案 [18][19] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郑涛、严燕回避表决 [20] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》和《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [22][24] 可转换公司债券募投项目延期 - 公司决定将可转换公司债券募投项目“碳基导电材料复合产品生产项目”达到预定可使用状态的日期从原计划的2025年12月延期至2027年12月 [27][30] - 项目延期原因为部分生产设备选型及安装调试工作需进行调整及优化，导致建设进度滞后 [30] - 该可转换公司债券发行募集资金净额为81,502.50万元，截至2025年11月30日，“碳基导电材料复合产品生产项目”已投入募集资金40,197.60万元，投资进度为49.33% [28][29] 已结项募投项目节余资金使用 - 公司决定将已结项的“年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”的节余募集资金1,661.88万元永久补充流动资金 [35][38] - 节余资金主要来源于募集资金存放期间产生的利息收入与理财收益以及尚需支付的合同尾款和质保金 [36][37] - 该项目为首次公开发行股票募投项目，原募集资金承诺使用金额为33,500万元，已于2023年3月结项 [35][36] 公司基本信息变更 - 公司证券部办公地址及投资者联系电话发生变更，自公告发布之日起启用 [1]