2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年1月12日14点30分在杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 会议将审议为全资子公司提供担保的议案 该议案已由第七届董事会第十一次会议审议通过 需提交股东会审议 [6][41] 控股股东一致行动人股份质押展期 - 公司控股股东之一致行动人林爱华女士持有公司股份8,210,800股 占公司总股本的3.55% 本次将其持有的5,100,000股股份办理质押展期 展期后质押到期日为2026年12月25日 [19][20][21] - 本次展期后 林爱华女士累计质押股份5,100,000股 占其所持公司股份的62.11% 占公司总股本的2.21% [19] - 控股股东苏维锋先生及其一致行动人合计持有公司股份70,495,131股 占总股本的30.51% 本次展期后 其合计质押股份35,100,000股 占其合计持股的49.79% 占公司总股本的15.19% [19][20] 为全资子公司提供担保 - 公司拟为全资子公司纵横渚天（香港）有限公司及其全资子公司渚云波兰有限公司向银行申请的融资授信提供担保 担保总额不超过500万欧元 按2025年12月26日汇率折算约4,137.35万元人民币 [25][28] - 担保方式包括但不限于保证、质押、抵押 实际金额以最终签署的协议为准 担保额度在股东会审议批准后12个月内可循环使用 [26][27] - 由于被担保子公司最近一期资产负债率均超过70% 该担保事项需提交股东会审议 [27] 第七届董事会第十一次会议决议 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年12月26日召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长苏维锋主持 [38] - 会议审议通过了《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 两项议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [37][39][40][42][43] - 《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的议案》尚需提交公司股东会审议 [41]