股东大会基本情况 - 黄山旅游发展股份有限公司于2025年12月26日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议地点在安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 召集召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事9人 其中5人出席 4名董事因工作冲突未能出席 [3] - 公司在任监事3人 其中2人出席 1名监事因工作冲突未能出席 [3] - 董事会秘书出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一：公司2025年前三季度利润分配预案 审议通过 [4] - 议案二：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 审议通过 该议案为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][6] - 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 包含多项子议案 均获审议通过 [5] - 子议案3.01：关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议通过 为特别决议议案 [5][6] - 子议案3.02：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议通过 为特别决议议案 [5][6] - 子议案3.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议通过 [5] - 子议案3.04：关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议通过 [5] - 议案四：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案 审议通过 [5] 律师见证情况 - 本次股东大会由安徽天禾律师事务所律师喻荣虎 阮翰林见证 [7] - 律师认为本次股东大会的召集人资格 召集程序 召开程序 出席会议人员资格及表决程序符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [7]