董事会会议召开与决议 - 公司于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第九次会议，应到董事5人，实到5人，会议由董事长钱新栋主持 [2] - 会议审议并通过了四项议案，所有议案均以5票赞成、0票弃权、0票反对获得通过 [3][5][6][7] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，主要动因是遵循相关法律法规要求，以及为优化治理结构而增设副董事长职务 [9] - 修订后的《公司章程》已于2025年12月27日披露于上海证券交易所官网，该修订议案尚需提交公司股东会审议批准 [9][10] 高级管理人员变动 - 公司总经理顾华林因职务调整辞去总经理职务，辞任后拟任公司副董事长，其离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响 [12][13] - 顾华林持有公司股份47,800股，辞任总经理后仍任董事并拟任副董事长，将继续履行其关于股份转让的公开承诺 [14][17] - 公司董事会选举顾华林为副董事长，任期自股东会审议通过《公司章程》相关修订之日起至第四届董事会届满 [14] - 公司聘任韩佳源为新任总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 [18][19] - 韩佳源持有公司股份60,000股，与公司控股股东、董事长钱新栋系翁婿关系 [21] - 公司副总经理江卫东辞任，其离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响 [22][23] 临时股东会安排 - 公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于公司会议室 [29] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为2026年1月12日9:15至15:00 [26][29] - 本次股东会审议的议案为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票 [30] - 股权登记日为2026年1月9日，登记地点为公司证券办公室 [36]