会议基本情况 - 新希望六和股份有限公司于2025年12月26日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [3][4] - 会议地点位于成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室 会议由公司董事长刘畅女士主持 [4] - 共有869名股东参与投票 代表股份2,535,580,870股 占公司有表决权股份总数的56.3132% [5] - 其中 通过现场投票的股东4人 代表股份2,459,003,277股 占公司有表决权股份总数的54.6125% [5] - 通过网络投票的股东865人 代表股份76,577,593股 占公司有表决权股份总数的1.7007% [6] - 参与投票的中小股东共866人 代表股份76,743,993股 占公司有表决权股份总数的1.7044% [7] 议案审议与表决结果 - 所有议案均获审议通过 未出现否决议案的情形 [2][9] - 议案一：关于修订《公司章程》及附件的议案获得通过 [10] - 总表决同意股数2,532,445,713股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8764% [10] - 中小股东表决同意股数73,608,836股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9148% [11] - 该议案为特别表决事项 获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [12] - 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [13] - 总表决同意股数2,479,876,686股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8031% [13] - 中小股东表决同意股数21,039,809股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4156% [14] - 该议案为特别表决事项 获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [15] - 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [16] - 总表决同意股数2,479,839,299股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8016% [16] - 中小股东表决同意股数21,002,422股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3669% [17] - 该议案为特别表决事项 获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [18] - 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案获得通过 [19] - 总表决同意股数2,479,912,353股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8045% [20] - 中小股东表决同意股数21,075,476股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4621% [21] 法律意见与会议有效性 - 北京中伦（成都）律师事务所律师郑榕鑫 林凤霞对本次会议进行了见证 [8][21] - 律师出具的结论性意见认为 本次股东会的召集 召开程序 出席人员资格 表决程序和表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 会议决议合法有效 [21]