会议基本情况 - 中钢国际工程技术股份有限公司于2025年12月26日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [4] - 会议由董事长赵恕昆主持，召集人为公司董事会，会议召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 共有235名股东参与投票，代表股份735,779,179股，占公司有表决权股份总数的51.2865% [4] - 其中，现场投票股东2人，代表股份698,002,205股，占比48.6533%；网络投票股东233人，代表股份37,776,974股，占比2.6332% [4] - 参与投票的中小股东共234人，代表股份37,777,274股，占比2.6332% [4] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议的所有议案均获表决通过，未出现否决议案或变更前次决议的情形 [2][3] - 提案1：关于修订《独立董事工作制度》的议案 获得通过，总同意票占比99.8219%，中小股东同意票占比96.5314% [6] - 提案2：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 获得通过，总同意票占比99.8258%，中小股东同意票占比96.6079% [8] - 提案3：关于修订《募集资金管理制度》的议案 获得通过，总同意票占比99.8235%，中小股东同意票占比96.5616% [9] - 提案4：关于修订《关联交易管理办法》的议案 获得通过，总同意票占比99.8885%，中小股东同意票占比97.8278% [10] - 提案5：关于修订《现金分红管理制度》的议案 获得通过，总同意票占比99.8902%，中小股东同意票占比97.8612% [11] - 提案6：关于废止公司《累积投票制实施细则》的议案 获得通过，总同意票占比99.8891%，中小股东同意票占比97.8405% [12] - 提案7：关于公司2026年年度日常关联交易预计的议案 获得通过，因关联股东回避表决，总同意票占比90.5648%，中小股东同意票占比90.5648% [13][14] - 提案8：关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案 获得通过，因关联股东回避表决，总同意票占比90.5677%，中小股东同意票占比90.5677% [15] - 提案9：关于公司购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案 获得通过，总同意票占比99.8865%，中小股东同意票占比97.7900% [16] 公司治理与关联交易 - 公司对多项核心内部管理制度进行了集中修订，涉及独立董事工作、股东大会网络投票、募集资金、关联交易及现金分红等方面 [6][8][9][10][11] - 公司废止了《累积投票制实施细则》 [12] - 公司预计了2026年度的日常关联交易，关联股东中钢资本控股有限公司及唐发启在相关议案表决时回避 [13][14] - 公司与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信，关联股东中钢资本控股有限公司及唐发启在相关议案表决时回避 [15] - 公司通过了为董事及高级管理人员购买责任保险的议案 [16] 法律意见与会议有效性 - 北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程，表决结果合法有效 [17]