证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-062号 中储发展股份有限公司 十届四次董事会决议公告 （三）关于修订《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次董事会会议通知于2025年12月19日以电子文件方式 发出，会议于2025年12月26日在北京以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主 持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 鉴于公司已取消监事会并修改了《公司章程》，具体内容详见2025年9月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的 公告》（公告编号：临2025-042号）。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 ...