公司董事会决议 - 万集科技于2025年12月29日召开第五届董事会第二十二次会议，会议应到董事9名，实到9名，符合相关规定 [1][2] - 会议以现场表决方式召开，由董事长主持，公司高级管理人员列席会议 [2] 审议通过的议案 - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [3] - 会议同样以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [4] 募投项目调整与资金安排 - 公司拟将募投项目“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”调整投资规模后结项 [3] - 该项目结项后的节余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动和业务发展 [3] - 该议案已获得公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构东北证券股份有限公司亦出具了相关核查意见 [3] - 此项议案尚需提交公司股东会审议 [3] 后续安排 - 公司决定召开2026年第一次临时股东会，具体安排将另行发布通知 [4] - 公司将严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，投资者可关注公司在证监会指定创业板信息披露网站发布的公告 [5]