公司董事会决议 - 北京思特奇信息技术股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》[1][2] - 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，由董事长吴飞舟主持，应出席董事8人，实际出席8人，会议召集召开符合相关法律法规及公司章程[2] - 议案表决结果为全票通过，8票同意、0票反对、0票弃权[3] 议案核心内容与目的 - 公司计划使用自有资金预先支付募投项目的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换[1][3] - 此举旨在保障公司募投项目的顺利推进，通过自有资金垫付可加快项目建设进度，待募集资金到位后进行置换[1][4] - 董事会认为该操作不会影响募投项目的正常实施，亦不会改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东权益的情形[3] 操作性质与外部意见 - 此次募集资金置换操作被描述为上市公司在募投项目推进过程中的常规性资金管理行为[4] - 该操作体现了公司对募投项目推进的重视及资金管理的灵活性，既能保障项目按计划实施，又能提高资金使用效率[4] - 保荐机构财信证券股份有限公司已就该事项出具了核查意见[3]