2025年第十二次临时股东会决议 - 会议于2025年12月29日以现场结合网络投票方式召开，召集召开程序合法合规 [3][4][10] - 共有91名股东及代表参与表决，代表有表决权股份总数231,273,650股，占公司有表决权总股份的50.5527% [5] - 会议审议并高票通过了《关于董事会提议向下修正"宏川转债"转股价格的议案》，同意票占比98.5851% [8][9] 第四届董事会第二十四次会议决议 - 会议于2025年12月29日召开，7名董事全部参与表决 [15] - 会议审议通过了四项议案，包括向下修正可转债转股价格、聘任轮值总裁、变更英文名称并修订《公司章程》及附件、召开2026年第一次临时股东会 [16][18][20][24] - 所有议案表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票 [17][19][22][25] “宏川转债”转股价格向下修正 - 修正前转股价格为人民币18.56元/股，修正后转股价格大幅下调至人民币14.00元/股，下调幅度约为24.6% [27] - 修正后的转股价格自2025年12月30日起生效 [27][51] - 此次修正是因为公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，触发了向下修正条款 [53] - 公司根据股东会授权，确定修正后价格不低于相关交易均价（股东会召开日前二十日均价11.66元/股，前一日均价11.19元/股）及最近一期经审计每股净资产和股票面值 [56] 可转换公司债券发行与历史转股价格调整 - “宏川转债”于2020年7月17日公开发行，发行总额为67,000.00万元（6.7亿元），共计670.00万张 [28] - 初始转股价格为20.25元/股 [29] - 自发行以来，因多次股票期权激励计划行权、权益分派及股份回购注销等事项，转股价格经历了19次调整，从20.25元/股逐步调整至本次修正前的18.56元/股 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 高级管理人员变更 - 董事会审议通过聘任李小力先生为公司轮值总裁，当值期间自2026年1月1日起一年 [61] - 李小力先生1977年出生，拥有注册会计师、税务师等专业资格，曾任公司高级副总裁、财务负责人等职务，现任公司总裁兼财务负责人 [63] - 原轮值总裁黄韵涛先生任期届满后离任，离任后仍担任公司董事及董事会专门委员会相关职务 [62] 公司治理与章程修订 - 公司拟变更英文名称，以强化品牌专业形象，契合智慧物流与数字化战略，并推动国际市场业务拓展 [65] - 同时拟修订《公司章程》及其附件，修订内容包括因可转债转股增加注册资本、变更英文名称、以及董事会新设一名副董事长 [66] - 该修订议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议审议 [23][65] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [69] - 会议将审议《关于变更公司英文名称暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》 [75] - 股权登记日为2026年1月8日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [70][71]