公司战略与投资决策 - 公司董事会全票通过决议，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司出资8万欧元，与Greenova Energy Limited在爱尔兰合资设立海外二级控股子公司[1][3] - 本次对外投资旨在开拓海外新能源领域业务布局，推动公司国际化发展战略，符合公司整体战略规划[1][6][22] - 投资金额为8万欧元，全资子公司科锐能管出资占比80%，交易对手方Greenova Energy Limited出资占比20%[1][6] 投资主体与交易对手方 - 投资主体为公司的全资子公司北京科锐能源管理有限公司，注册资本为20,000万元人民币，公司持有其100%股权[7] - 交易对手方为Greenova Energy Limited，是一家注册于爱尔兰的公司，注册资本10万欧元，由Wei Liu女士100%持股，主营业务为新能源项目开发、投资、管理及咨询[9][10] - 交易对手方与公司不存在关联关系，且不属于失信被执行人[11] 标的公司基本情况 - 拟设立的合资公司暂定名为Creative Energy Investments (Europe) Limited，中文名为科锐能源欧洲投资有限公司，注册于爱尔兰[12] - 合资公司注册资本为10万欧元，主营业务为能源投资和管理、设备进出口、咨询服务等[13] - 股权结构为：科锐能管出资8万欧元占比80%，Greenova Energy Limited出资2万欧元占比20%[13] 公司治理与合作协议 - 合资公司董事会由3名董事组成，科锐能管指派2名董事（其中1人任董事长），交易对手方指派1名董事[18] - 合资公司总经理由交易对手方提名并经董事会任命，全面负责日常运营；财务负责人由科锐能管提名并经董事会任命，负责资金与财务工作[18][19] - 双方签署的《合作投资框架协议》合作宗旨为结合融资专业与项目管理，推动国际清洁能源投资平台化运作，以实现股东投资价值最大化[15] 投资目的与财务影响 - 本次投资有利于公司未来拓展国际业务，完善产业布局，提高综合竞争能力，促进长期持续发展[22] - 投资设立的海外二级控股子公司将纳入公司合并报表范围[22] - 投资资金来源为自有或自筹资金，公司认为不会对财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响[22] 投资审批与后续步骤 - 本次投资在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议[6] - 投资尚需在注册地办理登记注册，并在中国相关政府部门履行必要的登记、备案手续，包括但不限于发改委、商务部门的ODI相关批准、核准或备案登记[6][15]