本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2025年12月29日以现场表决与通讯 相结合的方式在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先 生主持。本次会议通知及相关资料于2025年12月25日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管 理人员。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中副董事长陈加贫以视频方式参加。公司非董事高级管理人员 列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2025-042 九牧王股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议： 审议并通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 本议案经公司第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过，并发表如下意见：公司与关联人发生的关 联租赁是为满足公司正常的业务需求，本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关 联交易价格，不 ...