公司股东会决议情况 - 仙鹤股份于2025年12月29日召开了2025年第四次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式进行，召集、召开程序及表决结果均合法有效 [2][6] - 会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，该议案已获得出席股东所持表决权的过半数通过 [4][5] - 公司全体9名董事、董事会秘书、其他高管及见证律师均列席了本次会议 [3] 募集资金基本情况 - 公司于2021年公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值100元，共计募集资金205,000.00万元（即20.5亿元） [9] - 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币203,815.42万元（即约20.38亿元） [9] - 募集资金到位情况已经会计师事务所验资确认 [9] 募投项目变更与资金使用计划 - 公司董事会及股东会同意将原募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”结项 [10] - 将上述项目结项后的节余募集资金用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [10] - 保荐机构东方证券股份有限公司对此变更出具了无异议的核查意见 [10] 募集资金监管安排 - 为规范管理，公司与招商银行衢州分行、保荐机构东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [11] - 新开立的募集资金专项账户将专门用于“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”的资金存储与使用 [11] - 协议规定了银行需按月提供对账单，并设定了大额资金支取（单次或12个月内累计超5000万元且达净额20%）时需通知保荐机构的条款 [13][14] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [15]