2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年1月14日15:00在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [5] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2026年1月14日9:15至15:00 [3][5] - 股权登记日为会议召开前一日 即2026年1月13日收市时登记在册的股东有权出席 会议登记时间为2026年1月13日9:00-11:00及14:00-16:00 [10][14] 股东会议案及审议事项 - 本次股东会主要审议《关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案》 该议案已由董事会审议通过并需提交股东会批准 [20][32] - 该议案为对中小投资者单独计票的议案 关联股东山东省商业集团有限公司及其关联方需回避表决 [7][24] - 相关议案公告已于2025年12月30日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 [7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年将与第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易 [22] - 关联交易定价以市场价格为依据 遵循公平、公正、公允原则 在无市场价格参照时以成本加合理利润作为定价依据 [28] - 公司认为日常关联交易有利于降低采购成本和经营费用 符合公司利益 且公司有权选择价格更低的第三方进行交易 未对关联人形成依赖 [21][29] 关联方基本情况及审议程序 - 山东省商业集团有限公司持有公司524,739,200股 占总股本的51.62% 为公司第一大股东 [26] - 公司第十二届董事会2025年第五次临时会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案 2名关联董事回避表决 [23][32] - 公司独立董事专门会议及董事会均认为关联交易遵循市场化定价 未损害公司及其他股东利益 不影响公司独立性 [23]