董事会决议与公司治理 - 公司第五届董事会2025年第八次会议于2025年12月29日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长潘青女士主持 [1] - 会议审议并通过了两项议案，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权 [1][3][6] - 第一项议案为续聘2025年度会计师事务所，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [1][4] - 第二项议案为召开2026年第一次临时股东会，会议定于2026年1月14日召开 [1][5] 拟续聘会计师事务所详情 - 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构，以保持审计工作的连续性 [1][9] - 大华会计师事务所2024年度业务总收入为210,734.12万元，其中审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元 [9] - 截至2024年12月31日，该所拥有合伙人150人，注册会计师887人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人 [9] - 2024年度，大华会计师事务所上市公司审计客户家数为112家，上市公司年报审计收费总额为12,475.47万元 [9] - 该所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元 [10] - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次 [13] - 拟签字项目合伙人为闫新志，拟签字注册会计师为张辉，项目质量控制复核人为李海成，近三年均未因执业行为受到处罚 [14][15] - 2025年度审计服务费用预计与去年相同，为168万元，其中包含内控审计费用30万元 [17] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月14日14:30在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2026年第一次临时股东会 [5][25][28] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年1月14日9:15至15:00 [25][26][35] - 股权登记日为2026年1月7日，在该日收市后登记在册的公司全体股东有权出席 [27] - 会议登记时间为2026年1月8日9:00至17:00，登记地点为公司董事会办公室 [32] - 会议将审议已由董事会通过的议案，并对中小投资者的表决进行单独计票 [29]