董事会决议与公司治理 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开，应出席董事12人，实际出席12人，会议由董事长李夏云女士主持 [2] - 会议审议通过了《第九期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第九期员工持股计划管理办法》以及提请股东会授权董事会办理相关事项的议案，三项议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李夏云、林敏、王震宇、FENGLEI LIU（刘风雷）、王建华回避表决 [2][4][6] - 会议逐项审议通过了修订15项公司治理制度的议案，包括《总经理工作规则》、《董事会秘书工作制度》、各专门委员会议事规则以及《公司ESG工作细则》、《高管薪酬管理办法》等，所有子议案均获全体董事12票同意通过 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 修订后的部分制度名称有所变更，原《信息披露管理制度实施细则》更名为《信息披露管理制度》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，原《高管薪酬管理办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 [24] - 董事会决定于2026年1月23日下午14:00在浙江省台州市公司地址召开2026年第一次临时股东会，审议上述需股东会批准的议案 [25][26] 第九期员工持股计划核心条款 - 计划目的与原则：计划旨在激发高层管理团队、核心骨干与高潜人才潜能，通过核心层与公司发展的深度绑定，实现价值共创与成果共享，计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 [3][50][57][58][59] - 参与对象与规模：参与对象为公司（含控股子公司）的部分董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他领导班子成员与核心骨干，总人数不超过347人，无主要股东及其关联方参与 [51][61][63] - 资金来源与规模：资金来源于员工合法薪酬与自筹资金，公司不提供财务资助，计划拟筹集资金总额上限为18,283.1008万元 [51][65] - 股票来源与规模：股票来源为公司回购专用证券账户已回购的A股普通股，计划受让股份上限为1,473.2555万股，约占草案公告日公司股本总额139,063.2221万股的1.06% [52][66][67] - 购买价格：购买公司回购股份的价格为12.41元/股，该价格不低于草案公布前1个交易日股票交易均价24.82元/股的50%，也不低于前20个交易日交易均价24.58元/股的50% [52][68] - 存续期与锁定期：计划存续期不超过48个月，锁定期自计划经股东会通过且最后一笔股票过户之日起计算，所获股票权益分两期解锁，每期解锁50%，归属期分别为公司公告2026年及2027年年度报告的次月之后 [53][70][71] - 业绩考核：解锁需满足公司层面与个人层面的绩效考核要求，公司层面考核2026年及2027年度的营业收入与扣非净利润指标，个人层面年度绩效考核结果需为C及以上 [73][74][75] - 会计处理影响：假设全部股票于2026年2月过户，以2025年12月29日收盘数据测算，计划产生的股份支付费用预计为18,121.04万元，将在锁定期内分摊计入相关费用 [92] - 关联关系说明：本持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及已存续员工持股计划之间不构成一致行动关系 [54][94] 2026年第一次临时股东会安排 - 会议基本信息：会议定于2026年1月23日14:00召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月16日 [30][31][32][33] - 审议事项：会议将审议与第九期员工持股计划相关的三项议案，参与该计划的关联股东需对议案1至议案3回避表决，且该三项议案将对中小投资者的表决单独计票 [34] - 登记方式：法人及个人股东需按规定进行会议登记，登记时间为2026年1月19日至1月21日下午16:00 [35] - 网络投票：股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票，互联网投票时间为2026年1月23日9:15至15:00的任意时间 [36][43][44]