董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十一次会议通知于2025年12月26日以邮件方式送达 [2] - 会议于2025年12月29日以通讯方式召开 应出席董事9名 实际亲自出席董事9名 [2] - 会议由董事长吴长鸿先生主持 召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 董事会选举董事长吴长鸿先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [3] - 本次选举通过后 公司法定代表人未发生变更 [3] - 审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [4] - 根据《公司法》和《公司章程》最新规定 董事会审计委员会职权发生变更 董事会对第七届董事会审计委员会成员及召集人进行确认 [4] - 第七届董事会审计委员会成员仍为师毅诚先生 周庆丰先生 陈宝先生 其中师毅诚先生担任召集人 任期至公司第七届董事会任期届满之日止 [4]