登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-045 诚志股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：公司董事长龙大伟先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间 ...