会议基本情况 - 盈峰环境于2025年12月29日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [2][3] - 现场会议召开时间为下午14:30，地点位于公司总部会议室 [2][3] - 会议召集人为公司董事会，现场会议由董事长马刚先生主持 [3] - 本次股东大会无现场参会股东及股东代理人，所有表决均通过网络投票进行 [4][9] 股东参与情况 - 通过网络投票的股东共计157人，代表股份2,051,536,634股，占公司有表决权股份总数的64.7797% [5] - 参与网络投票的中小股东共计153人，代表股份211,200,147股，占公司有表决权股份总数的6.6689% [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议 [7] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于修订《公司章程》的议案 - 总表决同意票为1,610,747,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.5142% [9] - 中小股东表决同意票为169,625,356股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3150% [10] - 该议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [11] - 议案二：关于重新制定公司部分治理制度的议案 - 2.01 重新制定《股东会议事规则》 - 总表决同意票为2,010,619,460股，占比98.0055% [12] - 中小股东表决同意票为170,282,973股，占比80.6264% [13] - 议案获得通过 [14] - 2.02 重新制定《董事会议事规则》 - 总表决同意票为2,010,619,460股，占比98.0055% [15] - 中小股东表决同意票为170,282,973股，占比80.6264% [16] - 议案获得通过 [17] - 2.03 重新制定《独立董事工作制度》 - 总表决同意票为2,010,619,360股，占比98.0055% [19] - 中小股东表决同意票为170,282,873股，占比80.6263% [20] - 议案获得通过 [20] - 2.04 重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》 - 总表决同意票为2,050,351,653股，占比99.9422% [21] - 中小股东表决同意票为210,015,166股，占比99.4389% [22] - 议案获得通过 [23] - 2.05 重新制定《关联交易管理制度》 - 总表决同意票为2,010,556,260股，占比98.0025% [24] - 中小股东表决同意票为170,219,773股，占比80.5964% [25] - 议案获得通过 [26] - 2.06 重新制定《对外担保管理制度》 - 总表决同意票为2,010,567,760股，占比98.0030% [27] - 中小股东表决同意票为170,231,273股，占比80.6019% [29] - 议案获得通过 [30] - 2.07 重新制定《资产减值准备管理制度》 - 总表决同意票为2,010,553,660股，占比98.0023% [31] - 中小股东表决同意票为170,217,173股，占比80.5952% [32] - 议案获得通过 [33] - 议案三：关于废止公司部分治理制度的议案 - 总表决同意票为2,050,835,893股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9658% [34] - 中小股东表决同意票为210,499,406股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6682% [35] - 议案获得通过 [36] - 议案四：关于增加公司对子公司提供担保额度的议案 - 总表决同意票为2,050,815,993股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649% [38] - 中小股东表决同意票为210,479,506股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6588% [39] - 该议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [40] 法律意见 - 浙江天册律师事务所律师邱志辉、李沛雨、王伟见证了本次股东大会 [42] - 律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效 [42]