核心观点 - 华工科技产业股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度，将总额从13,596万元上调4,191万元至17,787万元，调整幅度为30.8% [2][29] 日常关联交易调整概述 - 公司最初于2025年4月10日审议通过2025年度日常关联交易预计金额为13,596万元 [2] - 因与关联方之间业务活动需要，公司于2025年12月29日审议通过将预计额度增加4,191万元，调整后总额为17,787万元 [2][29] - 关联董事马新强、艾娇、刘含树、熊文、黄新华回避了议案表决 [2][30] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过，且无需提交股东会审议 [2][25] 关联方基本情况与关联关系 - 本次调整涉及9家关联方，涵盖激光装备、光电芯片、智能制造、科技投资等多个业务领域 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 关联关系主要为公司通过全资子公司参股，或关联方受公司间接控股股东控制 [17][18] - 关键关联方财务数据（截至2025年9月30日，未经审计）： - 武汉云岭光电：总资产70,571.64万元，净资产53,560.57万元，营业收入19,248.91万元，净利润2,596.94万元 [7] - 凌云华工智能系统：总资产8,929.55万元，净资产3,320.75万元，营业收入7,396.02万元，净利润106.58万元 [13] - 宝鸡华工激光：总资产3,148万元，净资产2,468万元，营业收入39万元，净利润-404万元 [6] - 公司认为上述关联方财务状况和经营情况良好，具备履约能力 [20] 关联交易额度调整详情 - 调整主要涉及与6家关联方的交易额度变化，具体如下 [22][23]： - 与武汉武钢华工激光大型装备有限公司：净调整额度为减少1,979万元，主要因采购需求减少及销售结构调整 [22] - 与武汉华工瑞源科技创业投资有限公司：增加60万元，因接受咨询服务需求增加 [22] - 与宝鸡华工激光科技有限公司：净增加100万元，因采购增加400万元，销售减少300万元 [22] - 与华工数智（武汉）科技有限公司：增加800万元，因公司向其采购货物需求增加 [23] - 与凌云华工智能系统（武汉）有限公司：净增加550万元，因不同子公司销售额度此消彼长（减少900万元，增加1,450万元） [23] - 与武汉云岭光电股份有限公司：增加4,660万元，为主要增项，因采购货物和接受咨询服务增加4,500万元，以及提供房屋租赁等服务增加160万元 [23] 关联交易定价原则与目的 - 关联交易定价遵循市场公平、公正、公开原则，以市场价格、国家定价或协议价为准 [20] - 交易目的为保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，是公司正常生产经营所需 [24] - 公司认为交易公允，不会损害公司和股东利益，亦不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成不利影响 [24] 审议程序 - 公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议先行审议通过该议案 [25] - 独立董事认为调整符合公司实际业务情况，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [25] - 第九届董事会第二十次会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际收到表决票9票，议案以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的结果审议通过 [28][29]