公司治理与会议安排 - 公司将于2026年1月15日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 [2][3][4] - 本次会议的股权登记日为2026年1月8日，在该日收市后登记在册的股东有权出席 [5] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，交易系统投票时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [3][14][16] - 会议现场地点位于中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室 [6] - 股东登记时间为2026年1月14日9:00-11:30及13:30-17:00，可通过专人送达、信函、传真或邮件方式办理 [9] 经营范围变更 - 公司董事会审议通过议案，拟在经营范围中增加“劳务派遣服务”，以满足公司及子公司船舶经营管理的实际需要 [20][34] - 修改后的经营范围将包括水路危险货物运输、国内沿海及长江中下游成品油船与化学品船运输、国际船舶危险品运输、船舶管理、劳务派遣服务、船舶租赁、信息科技技术服务及非居住房地产租赁等 [20] - 该经营范围变更及相应的《公司章程》修订尚需提交2026年第一次临时股东会以特别决议审议批准，即需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [7][21] 高级管理人员变动 - 公司财务总监刘永强因工作调整辞去职务，辞职后不再在公司及子公司担任任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，且不会对公司日常生产经营产生不利影响 [25][26] - 公司董事会聘任乔中华为新任财务总监，任期自2025年12月29日董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满（2026年11月21日）止 [26][37] - 新任财务总监乔中华出生于1972年11月，拥有山东财经大学会计学学士学位，是注册会计师、注册税务师及会计师，具备丰富的财务工作经验，最近任职为山东宝港国际港务股份有限公司财务总监兼董事 [30] 董事会决议 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2025年12月29日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议审议并通过了关于增加经营范围暨修订公司章程、聘任财务总监以及召开临时股东会三项议案 [33][34][37][38] - 所有议案的表决结果均为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得全体董事一致通过 [35][38] - 公司独立董事已召开专门会议并对聘任财务总监的议案发表了明确同意的意见 [38]