2025年第四次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年12月29日召开，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括全体8名在任董事、3名在任监事、董事会秘书及其他高级管理人员 [3][4][5] - 会议审议并通过了四项非累积投票议案，包括《关于预计公司2026年度日常关联交易预案的议案》、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》等，所有议案均获通过 [6][7] - 其中议案2（关于取消监事会及修订《公司章程》）以特别决议方式获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [8] - 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所见证，律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [9] 公司治理结构调整 - 非独立董事陈忠喜因公司治理结构调整，辞去第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [10][11] - 陈忠喜辞任董事后，公司董事会成员人数不低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行及公司日常运营 [11] - 公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举陈忠喜为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满 [10][12] - 选举后，公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不超过董事总数的二分之一，符合相关规定 [12] 关键人员背景 - 新当选的职工代表董事陈忠喜先生，1972年6月出生，拥有中级会计师、高级经济师等多项职称，具备丰富的财务及管理经验 [15] - 陈忠喜自2008年3月起在公司任职，历任财务总监，现任公司董事会秘书、副总经理，未直接持有公司股份，但通过员工持股平台间接持有921,955股公司股份 [15] - 陈忠喜与公司实际控制人、主要股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在法律法规规定的不得担任董事的情形 [15]