信息披露媒体变更 - 公司决定自2026年1月1日起，将指定信息披露媒体由原《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》变更为《中国证券报》《上海证券报》，不再将《香港商报》作为指定信息披露媒体 [1] - 自2026年1月1日起，公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的内容为准 [1] 董事会决议与关联交易审批 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年12月29日召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长胡伟主持 [3] - 会议审议通过了《上海凤凰关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事王国宝、王朝阳回避表决 [3][4] - 会议审议通过了《上海凤凰关于2026年第一季度日常关联交易计划的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事王国宝、王朝阳回避表决 [5][6] 2026年第一季度日常关联交易计划 - 公司计划在2026年第一季度与关联方进行日常关联交易，交易价格以市场价格为基础 [9][18] - 主要关联方包括江苏美乐车圈有限公司（注册资本6,491万美元）、江苏美乐投资有限公司（注册资本6,250万元人民币）、江苏美乐链条车圈有限公司（注册资本8,500万元人民币）、上海慕苏科技有限公司（注册资本10,200万元人民币）及江苏恒翔包装科技有限公司（注册资本3,999万元人民币） [9][10][12][13][14] - 关联交易目的为利用双方优势资源，实现优势互补和资源合理配置，并为公司供产销体系打造一体化产业 [16][17] - 独立董事认为该计划是公司正常生产经营所需，交易价格公允，遵循公平合理原则，不会损害公司及非关联股东利益，对财务状况和经营成果无不利影响 [18] 增加2025年度日常关联交易预计额度 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度1,135.84万元，增加后2025年度日常关联交易总额度为13,715.83万元 [22][24] - 截至2025年11月30日，公司2025年度实际发生的日常关联交易金额为12,579.99万元 [24] - 本次增加额度事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，在提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过 [22][25] - 增加的交易主要为向关联方采购商品、出售商品及物业租赁业务，旨在满足生产经营实际需要，利用关联方资源降低生产成本 [23][24] - 独立董事认为该事项基于经营发展需要，定价遵循公开、公平、公正原则，价格公允合理，不会损害公司和股东利益 [33] 为全资子公司提供担保 - 公司为全资子公司上海凤凰自行车有限公司（凤凰自行车）提供连带责任保证担保，担保金额为4,145.29万元，用于其与上海农商银行金山支行签订的《汇票承兑合同》 [37][39] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为6.78亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的33.34% [37][50] - 本次担保在公司已获授权的担保总额度内，公司及全资子公司向银行申请的综合授信额度不超过18.50亿元，公司为子公司提供担保的总额度不超过9.50亿元 [41][42] - 被担保人凤凰自行车注册资本6,274.51万元，为公司全资子公司，其资产负债率不超过70% [43][45] - 担保方式为连带责任保证，保证期限为债权人垫付款项之日起三年，担保范围包括主债务本金、利息、罚息及实现债权的费用等 [48][49] - 公司及子公司提供的对外担保均不存在逾期情况 [38][51]