2025年第六次临时股东会决议 - 会议于2025年12月29日在公司湖北襄阳总部以现场结合网络投票方式召开，由董事长李光平主持，所有9名在任董事及董事会秘书均出席[2][3] - 会议审议并通过了五项议案，包括2026年度日常关联交易预计、2026年度向银行申请授信及担保额度，以及2025年限制性股票激励计划相关的三项议案[4][5] - 议案1和议案2为普通决议案，获出席股东所持有效表决权股份总数半数以上通过；议案3、4、5为特别决议案，获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，所有议案均对中小投资者进行了单独计票[5] - 本次会议由北京盈科（武汉）律师事务所律师见证，律师认为会议的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程，合法有效[6] 2025年限制性股票激励计划内幕信息自查 - 公司于2025年12月12日审议通过2025年限制性股票激励计划草案，并于次日披露[8] - 根据规定，公司对激励计划草案披露前6个月内（2025年6月13日至2025年12月12日）的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查[8] - 自查范围覆盖所有激励计划内幕信息知情人，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询[9] - 根据中登公司上海分公司于2025年12月19日出具的查询证明，所有核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为[10] - 公司结论认为，在激励计划披露前，已严格登记内幕信息知情人并控制知情范围，未发现信息泄露及内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形[11]