募集资金基本情况 - 公司于2024年1月完成首次公开发行，共发行40,400,000股普通股，发行价格为每股人民币29.02元，募集资金总额为人民币1,172,408,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,073,025,267.54元 [1] - 募集资金已全部到位，并已采取专户存储管理，与保荐机构、银行签订了监管协议 [1][2] 募投项目延期具体情况 - 公司将“成都电池连接系统生产建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年第四季度延期至2026年第四季度 [1][4] - 本次延期不改变项目的实施主体、实施方式、投资用途及投资总额，仅涉及投资进度的变化 [1][4] - 该延期事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议，保荐机构发表了明确同意意见 [1][8] 项目延期原因 - 项目延期主要系外部客观环境、基础建设前置审批程序办理时间较长等多方面不可抗力因素影响，导致基础建筑工程施工进度较原计划延后 [5] - 公司表示延期是为了严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展 [5] - 除上述原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形 [5] 延期后的计划与保障措施 - 尚未投入的募集资金将主要用于土建、安装工程、基础装修、设备投入等，并根据实际实施进度分阶段投入 [6] - 为保障项目按期完成，公司将采取以下措施：加强募集资金使用的内外部监督；指派专人负责项目跟踪协调；建立内部跟踪和反馈机制，定期汇报项目进展 [7] 延期对公司经营的影响 - 公司认为本次延期仅涉及投资进度变化，不会对项目的实施造成实质性影响，也不会对公司当前生产经营造成重大影响 [8] - 从长远看，本次调整有利于保证项目顺利、高质量实施，符合公司长期发展规划 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构经核查认为，公司本次募投项目延期已履行必要审批程序，符合相关法律法规规定 [10] - 保荐机构认为延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及募投项目核心要素变更，不存在损害公司及股东利益的情形 [10] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议 [10]