公司融资方案变更 - 公司终止2024年度向特定对象发行股票事项，并同步披露2025年度向特定对象发行A股股票预案 [2] - 新方案拟募资不超过60亿元，全部由间接控股股东中国长安汽车集团有限公司以现金全额认购 [2] - 变更原因为控股股东结构变动：2025年6月，中国兵器装备集团实施存续分立，分立为兵器装备集团和中国长安汽车，原认购方身份及意向发生重大变化 [2] 新定增方案核心条款 - 发行股票种类为A股，每股面值1元，发行价格确定为9.52元/股 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%和最近一年末经审计的每股净资产值的较高者 [3] - 发行数量为630,252,100股，不超过发行前公司总股本的30%，全部由中国长安汽车认购，构成关联交易 [3] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后将全部投入两大项目 [4] - 新能源车型及数智平台开发项目：拟投入募集资金45亿元，项目总投资90.95亿元 [4] - 全球研发中心建设及核心能力提升项目：拟投入募集资金15亿元，项目总投资17.31亿元 [4] 具体投资项目规划 - 新能源车型及数智平台开发项目将用于多款涵盖轿车、SUV等车型的新能源产品开发，以及天枢智能驾驶、智能座舱平台的研发 [4] - 全球研发中心建设及核心能力提升项目包括全球研发中心（二期）建设和新汽车试验验证能力提升 [4] - 项目旨在丰富公司新能源产品谱系，提升智能化核心竞争力，打造前瞻技术研究与造型设计高地，构建智能化测试试验基地 [4] 行业背景与公司战略 - 2024年中国新能源汽车销量达1286.59万辆，渗透率提升至40.9%，汽车产业加速向智能化、网联化转型 [4] - 本次定增是公司响应新能源汽车产业高质量发展战略的重要举措 [4] - 募资将助力公司深入推进新能源“香格里拉”、智能化“北斗天枢”战略，加速向智能低碳出行科技公司转型 [5] 预期影响与目标 - 通过扩充新能源产品矩阵、强化数智平台研发及研发中心建设，公司将进一步巩固行业地位，提升在新能源汽车市场的竞争实力 [5] - 本次募资旨在优化公司资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力 [5]