董事会会议召开情况 - 长城证券股份有限公司于2025年12月29日召开了第三届董事会第十六次会议 [1] - 会议由董事长王军先生召集并主持，采用现场结合视频方式召开 [1] - 应出席董事14名，实际出席董事14名，其中独立董事陈红珊女士委托独立董事周凤翱先生代为参会并行使表决权 [1] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [1] 审议通过的议案 - 会议审议并通过了五项议案，所有议案表决结果均为同意14票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 通过的议案包括：修订《第三届董事会授权决策方案》、修订《总裁工作细则》、修订《董事会秘书工作细则》、修订《投资者关系管理办法》以及《关于公司2025年上半年董事会授权决策事项行权履职情况专项报告》 [2][3] - 新修订的《投资者关系管理办法（2025年12月）》已于会议当日在巨潮资讯网披露 [3] 审阅的报告 - 本次会议审阅了《关于公司2025年第三季度董事会决议落实执行情况专项报告》 [3] - 该报告已经公司董事会战略发展与ESG委员会审议通过 [3]