股东大会基本情况 - 股东大会于2025年12月29日在武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由副董事长杜书伟先生主持 召集、召开及表决方式符合相关法规及公司章程 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 部分高管列席会议 [2] 股权结构与出席情况 - 截至股权登记日 公司总股本为295,032,402股 公司回购专用证券账户持有6,024,130股 享有表决权的股份总数为289,008,272股 [2] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案获得通过 此项为特别决议事项 获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2][3] - 修订《股东会议事规则》的议案获得通过 此项为特别决议事项 获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2][3] - 修订《董事会议事规则》的议案获得通过 此项为特别决议事项 获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2][3] - 修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [3][4] - 修订《关联交易管理制度》的议案获得通过 [4] - 修订《募集资金管理办法》的议案获得通过 [4] 法律见证 - 本次股东大会由北京市嘉源律师事务所谭四军、宋徐昕律师见证 [4] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序 召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [4]