董事会会议召开情况 - 浙江一鸣食品股份有限公司于2025年12月29日召开董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 应到董事9人 实际参加9人 符合法定人数 [1] - 会议由公司董事长朱立科先生主持 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 投票结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 董事会选举朱立科先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1] - 会议审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》 投票结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 董事会同意邵帅女士 李红艳女士 蓝发钦先生为公司第七届董事会审计委员会成员 [2] - 其中邵帅女士被任命为审计委员会召集人（主任委员）且为会计专业人士 [2] - 第七届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [2] 备查文件 - 本次会议的备查文件为第七届董事会第十五次会议决议 [3]